安徽三農資本P2P平臺倒閉 非法吸金超22億
安徽三農資本P2P平臺倒閉，去年12月底,“三農資本”陷入擠兌風波,之后被合肥警方查封，累計交易金額超過22億元,而拖欠投資者的贖回款總額已高達約6億元。
這個春節(jié),對安徽三農資本P2P平臺的眾多投資人而言,過得并不輕松。去年12月底,安徽金實資產管理有限公司(下稱“安徽金實公司”)旗下的“三農資本”陷入擠兌風波,之后被合肥警方查封。記者調查獲悉,截至案發(fā)時,“三農資本”的累計交易金額超過22億元,而拖欠投資者的贖回款總額已高達約6億元。目前,合肥警方已刑事立案調查。其中,安徽金實公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥檢察機關批準逮捕。
8名高管已被批捕
記者了解到,最初,合肥市包河公安分局經偵大隊對此事進行調查,隨著調查深入,警方發(fā)現“三農資本”在運營過程中已經涉嫌刑事犯罪,而且案情重大復雜。很快,該案移交合肥市公安局經偵支隊立案調查。
去年12月底,該公司多人被警方刑拘。此外,多名投資者還告訴記者,部分地區(qū)的警方還發(fā)布了協查通報,希望投資者能夠反饋更多的案件信息。
目前,合肥檢方已經以涉嫌非法吸收公眾存款罪對安徽金實公司的8名高管批準逮捕。記者了解到,8人分別是安徽金實公司實際負責人范某某、實際負責人陳某、高層負責人項某某、法定代表人林某、線上CEO王某、高管白某、高管費某某和培訓負責人錢某。
一年“吸金”22億
資料顯示,“三農資本”于2015年1月上線運營,到案發(fā)時,累計交易金額超過22億元。據相關機構發(fā)布的《2015年安徽互聯網金融發(fā)展報告》的統計數據顯示,“三農資本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。
然而,當安徽三農資本P2P平臺倒閉后,“三農資本”留下的窟窿也令人驚心。記者獲悉,案發(fā)時,“三農資本”的資金缺口總額高達約6億元。
資金流向關聯企業(yè)
眾多投資者表示,“三農資本”一直向他們承諾,相關資金都是投資到實體企業(yè)。去年12月上旬,“三農資本”的工作人員曾帶著投資者前往亳州市的一家面粉企業(yè)、巢湖市一家釘業(yè)制造公司和鳳臺縣的一家糧食企業(yè)實地參觀。
然而,投資者看到的僅僅是表象而已。記者了解到,熊先生等投資人參觀的釘業(yè)制造公司,實際上是與安徽金實公司存在關聯性的,觸碰了P2P行業(yè)禁止的自融業(yè)務。此外,“三農資本”最重要的資金流向是,歸還前期資金的高額利息。
巢湖父子“造”平臺
P2P平臺“三農資本”一夜之間傾覆,留下諸多尚未解開的謎團。不過,一個已明確的答案是,“三農資本”的締造者是巢湖市一對父子。
相關工商資料顯示,安徽金實公司的法定代表人是林某。不過,經警方調查確認,安徽金實公司的實際控制人是范某某和陳某。記者獲悉,范某某今年50歲,陳某今年29歲?；蛟S,會讓很多人意外的是,范某某與陳某是父子倆。在涉足P2P金融領域之前,范某某在巢湖市早已經營實體企業(yè)多年。
此外,安徽三農資本P2P平臺多名高管也是陳某的好友和同學。據悉,在已被批捕的8名高管中,陳某、項某某和林某都是85后,均為巢湖本地人,彼此是多年的同學關系。
